Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) в результаті фіскальної перевірки відкрило розслідування щодо фонду «Відкритий діалог». За словами податкових органів у Польщі, кошти для фонду, що перераховували через фірму «Silk Road» Бартоша Крамека (який є чоловіком голови фундації), належать компаніям, власниками яких є фірми з Сейшельських островів, Панами та Белізу.
Розслідування ABW відкрила після перевірки податковими органами Польщі сплачування фондом податків у 2014-2016 роках. У результаті контролю виявилося, що кошти, які перераховували «Відкритому діалогу» через фірму Крамека, голови ради фундації «Silk Road», можуть походити з інших джерел, ніж офіційно задекларовано, говориться у повідомленні.
Згідно з офіційними документами фонду, більшість коштів, які отримує організація, належать представникам керівництва «Відкритого діалогу» або пов’язаним з ними людям і юридичним особам. Фіскальний контроль виявив, що список меценатів фундації в офіційних документах не відповідає дійсності. Податкові органи з’ясували, що фірма «Silk Road» Бартоша Крамека, яка перераховувала гроші фонду, сама отримувала їх від юридичних осіб, зареєстрованих у віртуальних офісах у Великобританії.
Польські органи перевірили ці грошові внески на загальну суму 1,27 млн доларів та 64 тис. євро і з’ясували, що власниками фірм, що перераховували ці кошти, були компанії, зареєстровані на Сейшельських островах, в Белізі на Панамі. Серед них є юридичні особи, що фігурують у документах про так звану аферу «Panama Papers».
За словами Національної податкової адміністрації (пол. Krajowa Administracja Skarbowa – KAS), особливість грошових переказів свідчить про те, що перераховані кошти, кінцевим одержувачем яких був фонд, можуть мати злочинне походження. За словами голови KAS, може йтися про відмивання грошей, отриманих злочинних шляхом, і тому він звернувся до прокуратури, яка вирішила відкрити слідство.
Відкриття провадження Агентством внутрішньої безпеки підтвердив також у п’ятницю, 23 листопада, речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин.
PAP, wgospodarce.pl/Т.А.