Росіяни відмивали гроші також у Польщі

Слідство у цій справі провів щоденник «Новая ґазєта». Як твердить видання, протягом п’яти років за посередництвом російських і закордонних компаній виведено понад 22 мільярди доларів. Польський слід – це лише 21 тисяча євро, що пройшли через рахунок Європейського центру геополітичного аналізу.

Схема виведення грошей з Росії була простою. З різних джерел – державних компаній, контрольованих владою організацій та фондів – гроші переводилися на рахунки підставних фірм, а опісля на інші рахунки в офшорних зонах. У цілому від 2011 до 2014 року в цьому процесі використано 732 банки в 96 країнах і понад 5 тисяч фірм.

Журналісти видання «Новая ґазєта» встановили, що в результаті гроші потрапляли до кількох або кільканадцяти кінцевих отримувачів, в тому числі – до трьох російських підприємців: Алєксєя Крапівіна, Ґєорґія Ґенса і Сєрґєя Ґірдіна. Усі вони отримували багатомільярдні контракти від компаній, що контролюються державою.

Польській слід цього скандалу довів до Європейського центру геополітичного аналізу. Генеральним секретарем осередку є колишній депутат партії Самооборона Матеуш Піскорський, який 2016 року був заарештований за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

IAR/Н.Б.